東北制藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事、總經(jīng)理周凱先生提交的《辭去公司總經(jīng)理職務(wù)的報(bào)告》。周凱先生因工作調(diào)整原因向公司董事會申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告自送達(dá)董事會時(shí)生效。周凱先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)后，將繼續(xù)擔(dān)任公司第九屆董事會董事、公司戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，并被選舉為公司董事長。（具體內(nèi)容詳見公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的公告編號為 2025-005 的《東北制藥集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更公司董事長的公告》）
截至本公告披露日，周凱先生持有公司股票 4,220,100 股。周凱先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)后，被選舉為公司董事長，所持股份將繼續(xù)按照《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 18 號——股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。
鑒于上述情況，公司于 2025 年 1 月 21 日召開第九屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關(guān)于聘任蔡永剛先生為公司總經(jīng)理的議案》，聘任蔡永剛先生為公司總經(jīng)理，任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會換屆之日止。
特此公告。
東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會
2025 年 1 月 22 日
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